Руководитель отдела

- проверка и идентификация физических и юридических лиц,
- проверка финансово-экономического состояния потенциальных клиентов банка,
- проверка кандидатов на работу в филиал,
- Получение информации о финансовом состоянии юридических и физических лиц, оценка, проверка на наличие в отношении юридических и физических лиц информации негативного характера.
- контроль за информационной безопасности,
- Сбор информации в отношении лиц, представляющих оперативный интерес (с привлечением лиц, оказывающих гласное и негласное содействие)
- контроль за технической укреплённости и безопасности банка, проверка исполнения договоров на охрану и техническое обслуживание
- функции собственной безопасности, (проведение служебных проверок, проведение установочных и сыскных мероприятий в соответствии с поручениями руководства, Исследование обстановки в коллективе Банка, выявление негативных тенденций в функционировании Банка)
- проверка деловой репутации контрагентов по финансовой-хозяйственной деятельности филиала,
- работа с клиентской базой в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма,
- обеспечение пропускного и внутрибанковского режима,
- Анализ и обработка полученной информации о финансовом состоянии и наличие имущества юридических и физических лиц.
- Анализ и сбор данных в отношении юридических лиц их деятельности, деловой репутации, учредителей,
- установление наличия расчетных счетов в других банках установление фактических оборотов по расчетным счетам, оценка динамики оборотов (положительная либо отрицательная), установление основных контрагентов, установление наличия картотек к счетам, наличие кредитов и поручительств, качество исполнения обязательств.
- анализ договорных отношений с целью установления действительных объемов выполняемых заемщиком работ;
-установление реального уровня дебиторской и кредиторской задолженности, наличие просроченной кредиторской задолженности, причины ее образования;
-установление наличия вступивших в законную силу решений судов всех инстанций, наличие исполнительных производств, задолженность по налогам и заработной плате уголовных дел связанных с деятельностью предприятия;
-анализ полученных в ходе проверки данных, составление мотивированного заключения
- Взаимодействие с подразделениями силовых структур и другими органами исполнительной власти.

- работа с проблемной задолженностью при сопровождении кредитных договоров Банка,
- установление контакта с клиентами, имеющими задолженность по кредитным договорам,
- проверка достоверности информации анкетных данных клиента банка,
- сбор дополнительной информации и платежеспособности клиента банка,
- определение клиентов рисковой категории.

- организация надежной охраны объектов,
- осуществление профессиональной подготовки охранников,
- подбор кадров на вакантные должности,
- обеспечение сохранности оружия и спецсредств,
- организация мероприятий по усилению общей и противопожарной охраны объектов совместно с органами внутренних дел и органами пожарного надзора.